近日，苏州建行提供的洗钱犯罪线索，成功协助市公安机关破获一起非法集资案件。
今年以来，苏州建行反洗钱中心加强对非法集资等涉及洗钱犯罪线索的追踪分析，根据日常监测监控结果结合反洗钱监测系统筛查的可疑交易报告，分析发现某客户交易发生频繁、涉及金额巨大、交易对手众多且多为老年人群体、交易明细存在集资返利现象等特征，具有较大洗钱嫌疑。建行反洗钱中心迅速将该客户情况上报市人民银行，并由人民银行将此重点线索移交苏州公安机关立案，最终成功侦破案件，抓捕部分主要涉案人员。
